Suç Gelirlerinin Aklanmasına Karşı Yeni Önlemler Alınıyor

Bakanlık, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere daha sıkı denetim uygulanacak.

Artık kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlerde kullanılan para ve diğer fonların kaynağına ve varlık transferlerinin amacına dair detaylı bilgi sağlamaları gerekecek. Buna göre, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde en az 20 karakterlik bir işlem açıklaması talep edilecek.

Seyahat Kuralı Uygulanmayan İşlemlere Zaman Sınırları Getirilecek

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırları belirlenecek.

Artık bu tür işlemler, varlıkların alınmasından en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. İlk kez gerçekleştirilen bir çekim işlemi için ise bu süre en az 72 saat olacak.

Stabil Kripto Paraların Transferine Kısıt Getirilecek

Hızlı bir şekilde hatalı fonların çıkarılmasını önlemek ve yasa dışı faaliyetlerle elde edilen gelirlerin aklanmasını durdurmak için stabil kripto paraların transferlerine kısıtlamalar getirilecek.

Buna göre, günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolarlık limitler belirlenecek. Ayrıca, transfer işlemlerinde gönderici ve alıcının detaylı bilgileri yer alacak.

“Meşru Kripto Varlık Faaliyetlerine Destek Devam Edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık işlemlerini denetim altına almanın, suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılmasını engellemeyi amaçladığını belirtti. Meşru kripto varlık faaliyetlerinin destekleneceğini vurgulayarak, kullanıcı güvenliği ve finansal sistem bütünlüğünün önemli olduğunu söyledi.

Uyum sağlamayan platformlara ciddi yaptırımların uygulanacağını belirten Şimşek, yeni düzenlemelere tam uyum sağlanmazsa lisans iptali gibi kararlar alınabileceğini ifade etti.